KSA deelt €3m boete uit aan BetCity voor tekortkomingen op het gebied van AML

De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) heeft een boete uitgedeeld van maar liefst 3 miljoen euro aan het bedrijf BetEnt, die in Nederland bekend zijn onder de naam BetCity. Het bedrijf krijgt deze boete, omdat zij zich niet hebben gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het bedrijf is van oorsprong Brits en is daar op de beurs genoteerd onder de naam Entain.

Het controleren van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme is natuurlijk niets nieuws. Veel exploitanten, of het nu gaat om exclusieve sportweddenschappen of aanbieders van casinospellen met gratis spins zonder storting in Nederland, moeten zorgen voor volledige naleving voorafgaand aan dergelijke verplichte audits.

Wat is er hier fout gegaan? 

Kansspelaanbieders moeten transacties van hun klanten in de gaten houden en vreemde transacties melden bij de Nederlandse Financial Unit (FIU). De FIU zet zich in om de integriteit van het Nederlandse financiele stelsel op orde te houden en in internationaal verband schadelijke zaken als witwassen tegen te gaan. Als gewone spelers een paar euro storten om een wedje te leggen op deze ronde van de Eredivisie, dan is dat natuurlijk niet bijzonder. Maar als nieuwe accounts opeens duizenden euro’s gaan storten en die na heel kort spelen op een andere rekening proberen te storten, zou het kunnen dat de FIU daar graag even naar zou willen kijken omdat dat bijzonder gedrag is. Casino’s zijn dus ook verplicht dit soort transacties te melden.

Onvoldoende controle 

Toch was de KSA niet tevreden met hoe vaak dit soort instanties werden gemeld en had vorig jaar al in mei al gewaarschuwd hierop strenger te gaan controleren. Bovendien heeft afgelopen september ook al een persoonlijke aanwijzing gekregen voor het op de juiste manier aangeven van vreemde financiële transacties en het op tijd melden van die transacties.

Nu blijkt dus dat het bij BetCity onvoldoende is verbeterd, waardoor zij nu deze boete krijgen. De Ksa heeft vastgesteld dat ten minste tussen de periode december 2022 (twee maanden na hun persoonlijke aanwijzing) en mei 2023, een aanzienlijk deel van de cliëntenonderzoek ondermaats is bevonden door de Ksa.

‘‘De Ksa heeft in mei vorig jaar een brede waarschuwing gegeven aan vergunde aanbieders dat zij hun Wwft-zaken snel op orde moesten maken. We hebben toen aangegeven dat wanneer uit onderzoek blijkt dat aanbieders op het gebied van de Wwft ondermaats presteren, sancties worden opgelegd. Daar geven we nu gevolg aan. We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn,’’ zo schrijft de bestuurvoorzitter van de KSA, René Janssen.

Stevig rapport van de Ksa

Recent heeft de Ksa het rapport met haar bevinden openbaar gemaakt, die voor het online casino zeker niet mals zijn. Het licht beknopt maar helder voor waar het misging voor het bedrijf: zo werd er in veel gevallen pas te laat begonnen met onderzoek naar verdachte bedragen. Het kon bij BetCity dus gebeuren dat nieuwe accounts of accounts die voorheen met kleine bedragen speelden opeens grote bedragen konden storten, en dat het online casino pas op een veel later moment onderzoek ging doen naar of deze bedragen niet verdacht worden.

Bovendien werden deze gevallen lang niet altijd gemeld bij de FIU, wat dus uit den boze is. Volgens de Ksa werd er tot slot ook nog eens ‘laks’ gekeken naar waar het geld van spelers vandaan kwam. Het is namelijk zo dat het wél toegestaan is om met grote bedragen te gokken, zo lang dat met legaal geld gebeurd en er geen sprake is van probleemgokken. Als een speler een goede baan heeft waar veel knaken worden verdiend, dan mag deze speler best met een substantieel bedrag meespelen; zij moeten dan alleen kunnen bewijzen door bijvoorbeeld een loonstrookje dat zij zich dit inderdaad kunnen veroorloven. Hier werd dus door het bedrijf lang niet altijd goed naar gekeken.

Het besluit is op 30 november 2023 openbaar gemaakt, wat betekent dat Betent tot 11 januari 2024 heeft om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Op dit moment hebben zij nog niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en het is onbekend of zij deze actie nog wel zullen ondernemen. Mochten zij hiervoor kiezen, dan wordt de zaak opnieuw bekeken.